Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Crispy
Admin Telegram Indra Kenz Jadi Tersangka
“Masih ada beberapa tersangka yang bakal diungkap. Tapi di kasus Binomo sudah 4 tersangka,” ujarnya. JERNIH-Kasus dugaan judi online, penipuan…
Read More » -
Oikos
Polisi : Doni Salmanan Main Kripto Tapi Kalah Melulu
Akhirnya, Polisi pun memblokir dompet kripto milik Doni itu sehingga tak bisa diakses lagi. Dan Reindhard memastikan, penyidik masih mendalami…
Read More » -
Crispy
Polisi Curiga Ada Tim Sembunyikan Uang Indra Kenz
Berangkat dari sini, Polisi pun bakal menelisik dan mengejar orang-orang yang tergabung dalam tim Indra Kenz itu. Dan tak menutup…
Read More » -
Crispy
Rizky Febian Janji Kembalikan Uang Dari Doni Salmanan
Polisi, memang terus menelusuri aset dan kepada siapa saja dana milik Doni mengalir yang diduga hasil penipuan berkedok trading yang…
Read More » -
Crispy
Bukan Cuma Harta Benda, Mas Kawin Berlian Dari Doni Salmanan Juga Disita
Namun kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, semua harta benda miliknya termasuk mas kawin yang diberikan kepada Dinan disita Direktorat Tindak…
Read More » -
Crispy
Cuma Butuh Waktu Satu Tahun Doni Salmanan Kaya Raya
Dengan mimik, gerak-gerik dan intonasi nada bicara persis ketika memamerkan kekayaannya melalui postingan media sosialnya, Doni meminta maaf kepada seluruh…
Read More » -
Crispy
Polisi Mulai Sita Aset Doni Salmanan
Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Kombes Reinhard Hutagaol, memang tak memberikan banyak informasi terkait penyitaan itu. Namun dia…
Read More » -
Crispy
KPK Tak Terima Perkara TPPU Setnov Ditangani Bareskrim Polri
Aleander Marwata yang kini memegang jabatan sebagai Wakil Ketua KPK bilang, bakal mencari tahu asal muasal perkara TPPU ini sampai…
Read More » -
Oikos
Empat Keganjilan Yang Bikin Maru Nazara Laporkan Indra Kenz
Akhirnya, Maru dan tujuh korban judi online berkedok investasi melaporkan tiga nama afiliator dan platform Binomo ke Badan Reserse Kriminal Polri. Tiga…
Read More » -
Crispy
PPATK Telisik Aliran Dana Binary Option Sampai Karibia
Dia bilang ada dugaan aktor intelektual menyembunyikan dana di sana, dan memang ini sering dilakukan para pelaku kejahatan di seluruh…
Read More »
