Pencucian Uang
-
Solilokui
Merampas Aset, Mengembalikan Kepercayaan
Italia berhasil menekan kekuatan mafia dengan instrumen perampasan aset. Melalui Anti-Mafia Code (1982), negara dapat menyita properti, bisnis, dan aset…
Read More » -
POTPOURRI
Jose Irizarry, Agen Ganda DEA—Kartel Kolombia [3]: Ketika Nama-nama Jaksa Disebut Terlibat
Jaksa federal lain yang disebutkan Irizarry dan diinterogasi para agen federal adalah Monique Botero, yang baru-baru ini dipromosikan menjadi kepala…
Read More » -
POTPOURRI
Jose Irizarry, Agen Ganda DEA—Kartel Kolombia [2]: Ratusan Juta Dolar Cuci Uang Narkoba
“Agen lain pun tidak bodoh. Mereka tahu tidak ada kontrol dan banyak dari mereka bisa melakukan apa yang dilakukan Irizarry,”…
Read More » -
POTPOURRI
Jose Irizarry, Agen Ganda DEA—Kartel Kolombia [1]: Pesta-pesta Rumahan dengan DJ dan Pereks Kelas Atas
Tahukah akar persoalan kelancungan itu, setidaknya versi Irizarry? Karena semua agen DEA di dunia sadar, sejatinya tak ada yang bisa…
Read More » -
POTPOURRI
Gila, Transaksi Pinjol Ilegal di Indonesia Tembus Rp6 Triliun
PPATK menyebut ada unsur pencucian uang baik dari dalam maupun luar negeri. JERNIH-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut…
Read More » -
Solilokui
Pengalaman Menghuni Penjara Cipinang (13): Ada Bagian dari Labora Sitorus yang Saya Kagumi
Salah atau tidak, menurut saya setelah sekitar sepekan menghuni penjara, bisa jadi soal kedua atau bahkan keberapa. Yang paling penting…
Read More » -
Crispy
Cuci Uang Tiga Miliar Dolar, Keluarga Mafia Hong Kong Ditangkap
Keluarga yang terdiri dari orang tua dan tiga anak itu memiliki lebih dari 100 rekening bank pribadi dengan 6.000 transaksi…
Read More » -
Crispy
Simpan Pinjam Perlu Dilindungi dari Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
JAKARTA – Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) perlu dilakukan perlindungan dari kemungkinan masuknya kejahatan, termasuk pencucian…
Read More » -
Crispy
Makin Canggih, Pendanaan Terorisme Gunakan Mata Uang Digital
JAKARTA – Pendanaan terorisme, tak hanya menggunakan mata uang real alias yang dapat dilihat oleh mata. Namun ternyata penggunaan virtual…
Read More »
