PPATK
-
Crispy
Rekening FPI Diblokir, Kuasa Hukum: Itu Dana Kemanusiaan
“(Uang itu) untuk dana kemanusiaan dan yatim-piatu, serta kaum dhuafa” JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan…
Read More » -
Crispy
PPATK Hentikan Sementara Transaksi Rekening FPI, Alasannya?
“Penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi…
Read More » -
Crispy
Ternyata ada 59 Rekening FPI yang Diblokir PPATK
Pengacara FPI, Sugito, heran FPI memiliki 59 buah rekening. JERNIH-Pengacara Front Pembela Islam (FPI) berencana mengajukan keberatan kepada Pusat Pelaporan…
Read More » -
Crispy
Simpan Pinjam Perlu Dilindungi dari Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
JAKARTA – Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) perlu dilakukan perlindungan dari kemungkinan masuknya kejahatan, termasuk pencucian…
Read More » -
Crispy
Makin Canggih, Pendanaan Terorisme Gunakan Mata Uang Digital
JAKARTA – Pendanaan terorisme, tak hanya menggunakan mata uang real alias yang dapat dilihat oleh mata. Namun ternyata penggunaan virtual…
Read More » -
Crispy
Uang Kepala Daerah di Rekening Kasino, PPATK Diminta Lapor ke Penegak Hukum
JAKARTA – Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencium ‘aroma tak sedap’ pada transaksi keuangan yang dilakukan…
Read More »
