- “Terlalu banyak bayangan keuangan di Amerika yang menutupi korupsi. Kita perlu menyoroti mereka,”
JERNIH – Selama ini negara-negara kecil sering dianggap sebagai tempat berlindung utama untuk menyembunyikan atau mencuci uang illegal. Namun ternyata sejumlah besar dana terlarang berakhir di sistem keuangan Amerika Serikat (AS).
“Ada argumen yang bagus bahwa, saat ini, tempat terbaik untuk menyembunyikan dan mencuci keuntungan yang tidak sah sebenarnya adalah Amerika Serikat,” Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam pidatonya di KTT Demokrasi, kemarin.
Selama ini Swiss atau Kepulauan Cayman telah lama menjadi fokus regulator yang mencari uang tersembunyi. Namun Yellen menentang pandangan bahwa hasil korupsi atau kegiatan ilegal hanya dikirim ke “negara-negara dengan sejarah hukum keuangan yang longgar dan rahasia”, dengan mengatakan bahwa mereka cenderung “melewati — atau mendarat — di pasar kita.”
Hal itu, kata Yellen, adalah mengapa Departemen Keuangan pada pekan ini mengumumkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan-perusahaan AS milik domestik dan asing untuk memberikan informasi baru tentang orang-orang yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan mereka.
Yellen menyoroti strategi anti-korupsi yang diluncurkan pemerintahan Presiden Joe Biden minggu ini, termasuk aturan yang diusulkan untuk mengungkap pemilik perusahaan cangkang dan real estate. “Terlalu banyak bayangan keuangan di Amerika yang menutupi korupsi. Kita perlu menyoroti mereka,” katanya.
Dia mencatat bahwa beberapa negara bagian AS mengizinkan pembentukan perusahaan cangkang tanpa mengungkapkan siapa yang benar-benar memilikinya.
Departemen Keuangan minggu ini mengusulkan aturan di bawah Undang-Undang Transparansi Perusahaan yang disetujui oleh Kongres tahun lalu yang akan membuat database pemilik “menguntungkan” dari sebagian besar perusahaan ini. Informasi tersebut akan tersedia bagi penegak hukum dan pemungut cukai.
Aturan serupa akan berlaku untuk transaksi real estat, “Karena banyak pelaku korupsi dapat menyembunyikan uang mereka di gedung pencakar langit Miami atau Central Park” yang disebutnya “pencucian uang di lantai 81.”
Dia memperingatkan bahwa ada juga korupsi dalam “sistem pajak yang rusak di Amerika Serikat, yang secara efektif membuat negara berpenghasilan tinggi dan perusahaan terbesar lolos dari penghindaran.” [*]
