PPATK
-
POTPOURRI
PPATK: Ada Transaksi Mencurigakan pada Rekening Mustofa
Ivan bahkan menyebut jika nilai transaksi yang dimiliki Mustopa tak sesuai dengan keadaan hidupnya. JERNIH-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan…
Read More » -
POTPOURRI
PPATK: Ada Transaksi Perjudian Lukas Enembe di Dua Negara
PPATK juga telah melakukan pembekuan transaksi pada 11 jasa keuangan terkait Lukas yang nilainya mencapai puluhan miliar JERNIH- Kabar tak…
Read More » -
POTPOURRI
Bertambah lagi Rekening ACT yang Diblokir PPATK. ini Jumlahnya
Salah satu dasar pembekuan rekening tersebut antara lain ditemukan adanya aliran dana yang diterima ACT dari masyarakat tak langsung disalurkan…
Read More » -
POTPOURRI
Ini Alasan PPATK Tolak Permintaan Audiensi Pihak ACT
Permintaan audiensi dilakukan ACT setelah PPATK membekukan 60 rekening milik ACT yang berada di 33 lembaga perbankan. JERNIH-Sebanyak 60 rekening…
Read More » -
POTPOURRI
Ini Nama Negara Pemberi dan Penerima Dana ACT
Adapun sepuluh negara tersebut antara lain, Jepang, Turki, Inggris, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, Hongkong, Australia, dan Belanda. JERNIH-Sekitar sepuluh…
Read More » -
Solilokui
Pembekuan Rekening dan Kesan Pembina(sa)an Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Hal itu kontan membuat mata publik yang sembab setelah dikecewakan begitu dalam oleh perilaku zalim para pejabat lama ACT, segera…
Read More » -
POTPOURRI
Ini Temuan PPATK Terkait Aliran Dana ACT
PPATK menyebut ada dugaan aliran dana tersebut untuk mendukung aktivitas terlarang yang mengarah kepada aksi terorisme. Ditemukan juga aliran dana…
Read More » -
Crispy
Setelah Cairkan Cek Rp 35 miliar Diduga Hasil Gratifikasi Pensiunan Pejabat Pemprov DKI Jakarta Meninggal
“Karena ini pidananya kita hentikan, dalam tanda kutip, dugaan bahwa telah melakukan pidana menerima gratifikasi, kita hentikan. Kita limpahkan ke…
Read More »