PPATK
-
Oikos
Satu Persatu Crazy Rich Masuk Kerangkeng Polisi
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan bilang, dua afiliator lain akan diperiksa sebagai saksi terhadap kasus…
Read More » -
Oikos
Sebanyak 109 Rekening Investasi Ilegal Dibekukan
Ivan menjelaskan, investasi ilegal umumnya menggunakan skema ponzi yang dikelola secara ilegal dan tidak transparan. Begitu juga aset dasarnya tak…
Read More » -
Crispy
PPATK Bidik Tujuh Crazy Rich Terkait Binary Option
Dari tujuh orang crazy rich yang tengah dikeker, dua di antaranya belum bisa diidentifikasi nama aslinya, sebab biasanya mereka menggunakan…
Read More » -
POTPOURRI
Doni Monardo Bertanya, “Ligna” Sekarang di Mana?
“Cukup sudah kita ‘dijajah’. Tahun 1970-an kita ‘dijajah’ Volvo, sekarang ‘dijajah’ Ikea. Ligna sudah nggak tahu di mana. Kita tak…
Read More » -
POTPOURRI
Gila, Transaksi Pinjol Ilegal di Indonesia Tembus Rp6 Triliun
PPATK menyebut ada unsur pencucian uang baik dari dalam maupun luar negeri. JERNIH-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut…
Read More » -
POTPOURRI
Sepanjang 2021 PPATK Temukan 73 Ribu Transaksi Keuangan Mencurigakan
Tren pendanaan terorisme perubahan dari awalnya menggunakan sumber illegal kini berubah mengumpulkan dana dengan skema penggalangan dana dengan label sumbangan…
Read More » -
Crispy
PPATK Berhasil Endus 261 Transaksi Bank Terkait Terorisme
Selama pandemi Covid-19, aktivitas transaksi keuangan terkait pendanaan terorisme semakin marak. Para pelaku memanfaatkan situasi pandemi untuk mengampanyekan ideologi mereka…
Read More » -
Crispy
Beberapa Fakta Kasus Investasi Bodong Kripto Edccash
Satgas Waspada Investasi menyebut, EDCCash platform termasuk investasi illegal dengan melakukan kegiatan jual beli krypto tanpa izin. JERNIH-Direktorat Tindak Pidana…
Read More » -
Crispy
PPATK: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pada Rekening FPI
Setelah FPI dinyatakan sebagai organisasi massa terlarang oleh pemerintah, PPATK mendapat tugas untuk memeriksa 92 rekening terkait FPI. JERNIH-Kepala Pusat…
Read More » -
Crispy
PPATK Temukan Pengiriman Donasi Terkait Kegiatan Terorisme di Luar Negeri
PPATK membantu menelusuri dana organisasi yang dilarang pemerintah dan tindak pidana pendanaan terorisme. JERNIH-Hasil pemantauan yang dilakukan Pusat Pelaporan dan…
Read More »
